Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, που βλέπουν τη δημοσιότητα, οι πρώτες καταγγελίες εις βάρος των εμπλεκομένων υποβλήθηκαν το 2019 στην Εισαγγελία Ιωαννίνων. Στο διάστημα που ακολούθησε, ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας που ζήτησε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας να διεξαγάγει προκαταρκτική εξέταση. Η μυστική έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών διήρκεσε δύο χρόνια, με τον φάκελο της υπόθεσης να κατατίθεται προ δεκαημέρου στην εισαγγελία. Στο πλαίσιο της έρευνας οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δεκάδες άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτουν ενδείξεις για συμμετοχή στην υπόθεση 67 υπόπτων. Εις βάρος τους πάντως δεν έχει ασκηθεί δίωξη, καθώς εκκρεμεί η ποινική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, βασική δραστηριότητα των υπόπτων ήταν η τοκογλυφία και οι απάτες. Δάνειζαν χρήματα σε πελάτες μεγάλων καζίνο, τα οποία στη συνέχεια εισέπρατταν με προσαύξηση. Επιπλέον, με διάφορα προσχήματα εξαπατούσαν τους πελάτες – θύματά τους. Όταν η απάτη τους αποκαλυπτόταν, το κύκλωμα ανέθετε σε μπράβους να τρομοκρατήσουν τα θύματα έως ότου πάψουν να ζητούν πίσω τα χρήματά τους.
Αποκαλυπτικά του τρόπου δράσης των μελών της σπείρας είναι όσα κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ένας 66χρονος, από τον οποίο απέσπασαν 80.000 ευρώ. Αναφορά στην υπόθεσή του γίνεται στη δικογραφία των 2.500 σελίδων, μέρος της οποίας παρουσιάζει σε ρεπορτάζ του στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο αστυνομικός συντάκτης Γιάννης Σουλιώτης. «Με το πρόσχημα επένδυσης κεφαλαίου σε πελάτες του καζίνο, με την υπόσχεση επιστροφής κατά πολύ προσαυξημένου χρηματικού ποσού κατάφεραν να του αποσπάσουν 80.000 ευρώ». Όταν ο 66χρονος συνειδητοποίησε ότι είχε εξαπατηθεί και ζήτησε πίσω τα χρήματά του, οι συνεργαζόμενοι μπράβοι «προέβησαν σε απειλές εναντίον του προκειμένου να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση».
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται μέλη ομάδας μπράβων που δραστηριοποιείτο στον Πειραιά και εξαρθρώθηκε το 2020. Μάλιστα, ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας των εκβιαστών του Πειραιά προέκυψε ότι μετά την προφυλάκισή του συνέχισε να συνεργάζεται –αντί αμοιβής φυσικά– με το κύκλωμα των τοκογλύφων και απατεώνων. Οι αστυνομικοί, ορισμένοι από τους οποίους έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, ενημέρωναν τους εμπλεκομένους στην υπόθεση για τις κινήσεις της αστυνομίας, όπως και για το εάν τα θύματα της σπείρας είχαν προβεί σε καταγγελίες εναντίον τους.
Υπολογίζεται ότι η ζημία που υπέστησαν τα θύματα της σπείρας πλησιάζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Στα Γιάννενα οι πρώτες καταγγελίες για το κύκλωμα εκβίασης
Από τα Γιάννενα προκύπτει ότι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβίασης και απάτης, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 67 ατόμων, μεταξύ των οποίων και πέντε αστυνομικοί.
