Για την υπόθεση αυτή, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα, κατά την οποία συνελήφθησαν επτά Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της κατ΄ εξακολούθηση διάπραξης απατών και απατών με υπολογιστή, της παράβασης του νόμου για τα όπλα και της πρόληψης και καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ακόμη 13 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται για να συλληφθούν. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία 20 ατόμων, τα οποία αποτελούσαν ασπίδα προστασίας για τις δυο εγκληματικές οργανώσεις, καθώς δημιουργούσαν και διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μεταφέρονταν τα χρηματικά ποσά από τις απάτες.
Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, προέκυψε ότι οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024 στην Ελλάδα, όπου διέπραξαν 120 απάτες, ενώ από τα στοιχεία των ερευνών διαφαίνεται η συμμετοχή τους και σε υποθέσεις απατών στην Κύπρο.
Τα μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης –με δράση και στα Γιάννενα, προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό..
Τα μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης –με δράση σε Γιάννενα, Άρτα και Πρέβεζα, καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένους και προσποιούνταν τον λογιστή η τον βοηθό λογιστή του θύματος, αναφέροντας ότι είναι δικαιούχος είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων. Στη συνέχεια, αποκτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό τους και μετέφεραν χρήματα προς άλλους λογαριασμούς. Σε μερικές περιπτώσεις οι δράστες έπειθαν τα θύματά τους να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τον αριθμό pin αυτής.
Εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων για απάτες με δράση και στην Ήπειρο
Δράση και στα Ήπειρο είχαν αναπτύξει δυο εγκληματικές οργανώσεις, που ενέχονταν στη συστηματική τέλεση απατών και εξαρθρώθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
