«Εμβάσματα» από ναρκωτικά σε βαρυποινίτη με κάλυψη εκ των έσω

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δύο έγκλειστοι κρατούμενοι, αστυνομικός και δύο ιδιώτες, μεταξύ των οποίων η σύντροφος ενός αλβανού βαρυποινίτη με το παρατσούκλι «Μόντι», η οποία ήταν η μεταφορέας των χρημάτων, που περνούσαν σε λογαριασμούς του.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροληψία-δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και παραβιάσεις των νομοθεσιών περί μετανάστευσης και περί εισαγωγή κινητών τηλεφώνων σε σωφρονιστικά καταστήματα. Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ άτομα, που ενεργούσαν εκτός του πλαισίου δράσης της οργάνωσης.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, ενώ έγινε εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από το Απρίλιο του 2023, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε αυτή και προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην περαιτέρω νομιμοποίηση των εσόδων τους.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή ομάδων ΕΚΑΜ και ΥΑΤ, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, και αστυνομικών σκύλων, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν και οι συλλήψεις.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν έγκλειστος στις φυλακές Σταυρακίου, ο οποίος συντόνιζε την εμπορία και διακίνηση των ναρκωτικών και ήταν ο τελικός αποδέκτης των εσόδων. Συνεργάτης του είχε αναλάβει τη διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα, ενώ μέρος των εσόδων τα παρέδιδε στον αρχηγό της οργάνωσης, μέσω ενός συνεργάτη του ή μέσω της συντρόφου του, που είτε τα παρέδιδαν απευθείας στον αρχηγό της οργάνωσης, είτε τα παρέδιδαν στο Λογιστήριο των φυλακών προκειμένου να κατατεθούν στον ατομικό του λογαριασμό.
Όταν εισήγαγαν τα χρήματα στις φυλακές ο υποδιευθυντής και η λογίστρια φέρονται να αναλάμβαναν να εγγράψουν τα εν λόγω χρηματικά ποσά στις λογιστικές καταστάσεις κατά παράβαση των καθηκόντων τους, καθώς γνώριζαν ότι πρόκειται για χρήματα που προέρχονται από πώληση ναρκωτικών.
Όπως διαπιστώθηκε, είτε κατέγραφαν ψευδώς τα στοιχεία των καταθετών, ώστε να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις ψευδείς εγγραφές, είτε κατέγραφαν ψευδώς το ύψος του κατατεθέντος ποσού, δημιουργώντας έτσι ένα «μαύρο ταμείο», είτε απέφευγαν να αναγράψουν στοιχεία ταυτότητας του καταθέτη με σκοπό να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική δράση των μελών της οργάνωσης.
Αφού λοιπόν περνούσαν τα χρήματα στον ατομικό λογαριασμό του κρατουμένου, με τη βοήθεια της υπεύθυνης του γραφείου Διαχείρισης, στη συνέχεια ο αρχηγός της ομάδας τα παραλάμβανε έτοιμα και «καθαρά» και προέβαινε στα καταναλώσεις προϊόντων απολαμβάνοντας μια πολυτελή διαβίωση εντός των φυλακών.
Από τις 20 Απριλίου 2023 μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2024 διαπιστώθηκε ότι οι καταγεγραμμένες καταθέσεις στο όνομα του «Μόντι» ήταν ύψους περίπου 50.000 ευρώ. Τα χρήματα νομιμοποιήθηκαν μέσω κατανάλωσης προϊόντων εντός της φυλακής (και όχι μόνο) και πιστώσεων σε τρίτους.
Τέλος από την έρευνα προέκυψε πως καταλυτικός ρόλος για τη δράση της οργάνωσης ήταν αυτός του υποδιευθυντή καθώς επέτρεπε τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ειδοποιούσε τον αλβανό κρατούμενο για επικείμενους ελέγχους στο κελί του.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξακριβωθεί επτά περιπτώσεις εμπορίας-διακίνησης ναρκωτικών, 39 περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τρεις παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου.
Παράλληλα, για τον αστυνομικό-μέλος της οργάνωσης, από τις έρευνες προέκυψε η τέλεση επιπλέον περιπτώσεων παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, δωροληψίας και διακίνησης ναρκωτικών.
Από το σύνολο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.207,82 ευρώ, 18 κινητά, μικροποσότητες κάνναβης, τρίφτης, οκτώ μαχαίρια, ρόπαλο, δύο συσκευές Tazer, δύο χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, δύο γεμιστήρες, 302 φυσίγγια, εξάρτημα σκόπευσης, ρολόι αξίας και χειρόγραφες σημειώσεις. Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.