Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τριπόλεως, και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία επτά Ελλήνων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ως «εγκέφαλοι» της οργάνωσης θεωρούνται δύο άτομα, που είχαν αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο. Τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι τηλεφωνούσαν δήθεν για κράτηση δωματίων και έστελναν ηλεκτρονικά μηνύματα, στα οποία υπήρχε σύνδεσμος (link), που οδηγούσε σε απατηλή ιστοσελίδα τράπεζας, με πρόσχημα την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με αυτή την μέθοδο, υπέκλεπταν τραπεζικά στοιχεία, που καταχωρούσαν οι παθόντες στην απατηλή ιστοσελίδα και αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αφαιρώντας χρηματικά ποσά.
Όπως εξακριβώθηκε, το χρονικό διάστημα από 6 έως 15 Μαρτίου, διέπραξαν εννέα απάτες και πέντε απόπειρες απάτης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε Πιερία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Ήπειρο, Μαγνησία και Αττική. Σε μία περίπτωση εξαπάτησαν γιατρό σε περιοχή της Αττικής με το πρόσχημα της καταβολής ιατρικής αμοιβής.
Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 185.000 ευρώ. Για τον σκοπό τους χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, που τους είχαν παραχωρήσει συνεργοί τους, ώστε να μεταφέρουν τα χρηματικά ποσά που αποσπούσαν από τα θύματά τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 30 ατόμων, κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους.
Και ξενοδόχοι της Ηπείρου μεταξύ των θυμάτων
Και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ήπειρο ήταν μεταξύ όσων έπεσαν θύματα απάτης από μια σπείρα, που είχε αναπτύξει τη δράση της σε πολλές τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.
